ПРОТОКОЛ № 1

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Місце проведення загальних зборів: ПАТ « Гайворонський спецкар’єр», провулок Кар’єрський 2, (в Залі засідань підприємства, кімната № 1) місто Гайворон, Кіровоградська область.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Обрати лічильну комісію ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у складі 3-х осіб:

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Термін дії повноважень лічильної комісії- з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.

Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

5770078

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Лукавецька В.П.--голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Термін дії повноважень лічильної комісії- з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають голосуючі акції, та зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів: 5770078

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова тимчасової лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени тимчасової лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 2

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

Головою Загальних зборів акціонерів обрати голову правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” Зубарєва Олега Олексійовича

Секретарем – акціонера, члена наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” Томашевську Світлану Всеволодівну

Регламент:

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.

Цінні папери акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму, та не приймають участі у голосуванні з питань порядку денного.

5770078

Прийняте рішення:

Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” обрати голову правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” Зубарєва Олега Олексійовича

Регламент:

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 3

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів 13.04.2018 р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради № 6 від 11.04.2018 р. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Секретаря Наглядової ради та печаткою Товариства.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера).

Результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

5770078

Прийняте рішення:

Результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 4

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Звіт правління товариства. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Звіт правління товариства ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2017 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.

5770078

Прийняте рішення:

Звіт правління товариства ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2017 рік розглянули.

Звіт затвердити.

Визнати роботу правління задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

Зобов’язати виконавчий орган товариства постійно вживати заходи для забезпечення залізничних вагонів на підприємство.

Постійно проводити контроль за якістю гірничої маси. У разі необхідності заключати договори з іншими підрядними організаціями на проведення вибухових робіт.

Вживати заходи для досягнення мети діяльності товариства, забезпечення прибутковості та ефективності, підвищення продуктивності праці та впровадження новітніх технологій у виробництві, дотримання прав та інтересів акціонерів та працівників, розширення ринків

збуту.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 5

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Звіт ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Заслухав і обговорив звіт ревізійної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” по підсумках роботи акціонерного товариства в 2017 році,

Запропоновано: Звіт і висновки ревізійної комісії ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» за 2017 рік затвердити.

5770078

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Прийняли рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняли рішення за результатами розгляду звіту: Визнати роботу ревізійної комісії ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» задовільною.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 6

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2017 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.

5770078

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ“ Гайворонський спецкар'єр” за 2017 рік розглянули та затвердили.

Прийняли рішення - Визнати роботу наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

У зв’язку з відсутністю у звіті наглядової ради зауважень та рекомендацій, заходи за результатами розгляду звіту не розробляти та не затверджувати.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 7

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2017 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

5770078

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2017 року, що фінансова звітність, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар`єр» на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Прийняли рішення - Визнати роботу підприємства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 8

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Розподіл прибутку товариства за 2017 рік

Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 24465 тис.грн.

30% від чистого прибутку це 7 339 500 грн, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році направити на виплату дивідендів.

70% від чистого прибутку це 17 125 500 грн, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році направити на поповнення резервного капіталу.

5770078

Прийняте рішення:

Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар'єр» у 2017 році згідно фінансової звітності в сумі 24 млн 465 гривень затвердити.

30% від чистого прибутку це 7 млн 339 тис 500 грн, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році направити на виплату дивідендів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 9

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік

Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 4,08 грн.

30% що припадатиме на 1 акцію становить 1,22 грн, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити виконавчому органу ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» та чинним законодавством.

5770078

Прийняте рішення:

Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 1,22 грн, що складає 30% від чистого прибутку.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 10

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Визначення основних напрямів діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2018 році.

Погодити визначені основні напрями діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” на 2018 рік.

5770078

Прийняте рішення:

Погодити визначені основні напрями діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” на 2018 рік, а саме:

Виробити у 2018 році щебнів-620 тис.м.куб,

Щебеню кубовидного-170 тис.м.куб,

Пісок митий із відсівів дроблення- 82 тис.м.куб

Відвантажити залізничних вагонів не менше- 6650 шт.

-приступити до поетапної реконструкції ДСЦ-1 з встановленням безпосередньо у забої Північної дільниці кар’єру першого вузла дроблення.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 11

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Зміна колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (правління) на одноосібний (генеральний директор).

Змінити колегіальний виконавчий орган ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” (правління) на одноосібний (генеральний директор). Новому складу наглядовій ради не пізніше наступного дня з моменту складення протоколу загальних зборів акціонерів припинити повноваження голови правління та членів правління. Одночасно прийняти рішення про призначення генерального директора, як одноосібного виконавчого органу. Разом з тим призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора у разі його відсутності.

5770078

Прийняте рішення:

За результатами голосування рішення не прийнято.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 12

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової редакції.

У зв’язку з прийняттям рішення дійсними загальними зборами акціонерів про заміну колегіального виконавчого органу на одноосібний та приведенням у відповідність статуту до чинної редакції закона України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» шляхом викладення статуту в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» підписати статут в новій редакції, здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» не пізніше 01 вересня 2018 року.

5770078

Прийняте рішення:

У зв’язку з прийняттям рішення дійсними загальними зборами акціонерів приведення у відповідність статуту до чинної редакції закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» шляхом викладення статуту в новій редакції.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 13

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року (з дати прийняття даного рішення Зборами від 13.04.2018 року), а саме: договорів поставки щебеневої продукції, договорів про надання послуг, договорів підряду, договорів про спільну діяльність. Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 119 млн. грн.

Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рішення Зборами від 13.04.2018 року, визначати умови правочинів, приймати усі рішення щодо укладання та підписання вище зазначених значних правочинів.

5770078

Прийняте рішення:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 14

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Затвердження змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Затвердити та внести зміни до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

5770078

Прийняте рішення:

Затвердити та внести зміни до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень у новій редакції.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 15

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”:

1. Кучкін Сергій Петрович

2. Янголенко Василь Васильович

3. Вітюк Володимир Іванович

4. Зубарєва Катерина Олегівна

5. Кроть Сергій Олексійович

5770078

Прийняте рішення:

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”:

1. Кучкін Сергій Петрович

2. Янголенко Василь Васильович

3. Вітюк Володимир Іванович

4. Зубарєва Катерина Олегівна

5. Кроть Сергій Олексійович

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 16

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування	Кількість голосів
Питання порядку денного, винесене на голосування		За	Проти	Утримався
Обрання членів Наглядової Ради Товариства.		28850390	0	0
Кучкін Сергій Петрович	Рік народження: 1954 • Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: наглядова рада ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» • Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»: 100 акцій, простих, іменних • Освіта: вища, повне найменування навчального закладу – Сибірський металургійний інститут імені Серго Орджонікідзе, м.Новокузнецьк, рік закінчення - 1976, спеціальність – гірничий інженер-розробник • Місце роботи: ПАТ « Кіровоградграніт», перший заступник генерального директора (технічний директор) • Загальний стаж роботи: 42. • Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПАТ «Кіровоградграніт», перший заступник генерального директора (технічний директор) • Відсутність чи наявність непогашеної судимості: відсутня. • Відсутність чи наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. • Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні. • Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової Ради . У письмовій Заяві кандидата наявна вся інформація згідно п.1.1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени акціонерного товариства», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011р.	5770078	0	0
Янголенко Василь Васильович	Рік народження: 1937 • Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: наглядова рада ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» • Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»: 3335 акцій, простих, іменних • Освіта: вища, повне найменування начального закладу: Дніпропетровський Ордена Трудового Червоного Прапору гірничий інститут імені Артема, рік закінчення -1961. спеціальність – гірничий інженер-маркшейдер • Місце роботи: пенсіонер • Загальний стаж роботи: 60 років. • Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПАТ « Гайворонський спецкар’єр», головний маркшейдер • Відсутність чи наявність непогашеної судимості: відсутня. • Відсутність чи наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. • Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні • Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової Ради. У письмовій Заяві кандидата наявна вся інформація згідно п.1.1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени акціонерного товариства», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011р.	5770078
Вітюк Володимир Іванович	Рік народження:1961. • Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: наглядова рада ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» • Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»- 3527 простих іменних акцій ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» • Освіта: вища, повне найменування начального закладу: Кіровоградський інститут сільсько-господарського машинобудування, рік закінчення -1983, спеціальність – інженер механік . • Місце роботи: ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» - начальник автотранспортної дільниці • Загальний стаж роботи: 31 років. • Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» - начальник автотранспортної дільниці • Відсутність чи наявність непогашеної судимості: відсутня. • Відсутність чи наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. • Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні • Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової Ради. У письмовій Заяві кандидата наявна вся інформація згідно п.1.1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени акціонерного товариства», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011р.	5770078
Зубарєва Катерина Олегівна	Рік народження:1986 • Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: наглядова рада ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» • Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»- 432294 простих іменних акцій ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» • Освіта: вища, повне найменування начального закладу: Київський Національний економічний університет імені Гетьмана, рік закінчення -2008, спеціальність – юрист-правознавець. • Місце роботи: ТОВ « Укрнеруд» м.Київ, юрист-консульт • Загальний стаж роботи: 7 років. • Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ТОВ « Укрнеруд» м.Київ, юрист-консульт • Відсутність чи наявність непогашеної судимості: відсутня. • Відсутність чи наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. • Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні • Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової Ради. У письмовій Заяві кандидата наявна вся інформація згідно п.1.1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени акціонерного товариства», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011р.	5770078
Томашевська Світлана Всеволодівна	Рік народження:1972 • Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: наглядова рада ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» • Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»- 840 простих іменних акцій ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» • Освіта:молодший спеціаліст , повне найменування начального закладу: Гайворонський машинобудівний технікум, рік закінчення -2008 спеціальність – економіка підприємства. • Місце роботи: ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» - провідний інженер відділу збуту • Загальний стаж роботи: 23 роки. • Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» - провідний інженер відділу збуту • Відсутність чи наявність непогашеної судимості: відсутня. • Відсутність чи наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня. • Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні • Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової Ради. У письмовій Заяві кандидата наявна вся інформація згідно п.1.1. «Вимог до інформації про кандидатів у члени акціонерного товариства», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011р	5770078

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової Ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”:

1. Кучкін Сергій Петрович

2. Янголенко Василь Васильович

3. Вітюк Володимир Іванович

4. Зубарєва Катерина Олегівна

5. Томашевська Світлана Всеволодівна

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська

ПРОТОКОЛ № 17

Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Гайворонський спеціалізований кар’єр»

Дата складання протоколу 20 квітня 2018 р.

Дата проведення голосування: 13 квітня 2018 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування

Проект рішення з питання порядку денного, що винесено на голосування

Кількість голосів

За

Проти

Утримався

Затверджен-ня умов цивільно-правових договорів, що укладатиму-ться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Затвердити умови цивільно- правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмір їх винагороди.

Загальні збори акціонерів згідно ст. 33 пункту 17 зобов’язані своїм рішенням затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Нагадую акціонерам, що наглядова рада товариства згідно статті 53 до Закону України «Про акціонерні товариства» буде обиратись на строк не більший ніж три роки.

Уповноважити голову правління «ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» Зубарєва Олега Олекісійовича на підписання вказаного договору від імені ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

5770078

Прийняте рішення:

В цивільно-правовому договорі відобразити питання прав і обов’язків та відповідальності членів наглядової ради, які не суперечать закону України «Про акціонерні товариства», статуту ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» та внутрішнім положенням.

Договір є безоплатним.

Уповноважити Зубарєва Олега Олексійовича, голову правління «ПАТ «Гайворонський спецкар’єр», на підписання вказаного договору від імені ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:0

Голова лічильної комісії _______________________ В.П.Лукавецька

Члени лічильної комісії _______________________ Л.О.Пилипишина

_______________________ Т.Г.Одайська