Публічне Акціонерне Товариство “ Гайворонський спеціалізований кар'єр”

(код ЄДРПОУ 20657268)

місцезнаходження: 26300 Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2,

повідомляє, що проведення річних загальних зборів акціонерів відбудеться 13 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: 26300 Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2 ( в Залі засідань підприємства-кімната № 1)

Реєстрація акціонерів (їх представників) загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією 13 квітня 2018 року з 8.30 до 10.30 за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів ( їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, призначених на 13 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 06 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного, проектами рішень та надати свої пропозиції в робочі дні з 8.00 по 15.00 за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2 у кабінеті відділу збуту та на сайті товариства- http://gsk.co.ua. і надати на електронну адресу товариства gsk@gsk.co.ua., а в день проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2, відділ збуту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами провідний інженер відділу збуту Томашевська С. тел. 05254 2-27-02.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам ст.38 ЗУ « Про акціонерні товариства».

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті статті 38 ЗУ « Про акціонерні товариства» (пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається у письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення).

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання , але не пізніше дати проведення зборів.

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати:

- паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу;

представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та документ, що посвідчує особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства 6 000 000 штук простих іменних акцій. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, кількість голосуючих простих іменних акцій 3 247 344 штук.

Проект Порядку денного:

(з проектами рішень)

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення

Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

Голова комісії:

- Лукавецька Валентина Павлівна;

члени лічильної комісії:

- Одайська Тетяна Григорівна

-Пилипишина Людмила Олексіївна

Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

Проект рішення

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Зубарєва Олега Олексійоваича .

Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Томашевську Світлану Всеволодівну.

Порядок денний річних загальних зборів ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” затвердити.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів 13.04.2018 р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради № 6 від 11.04.2018 р. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Секретаря Наглядової ради та печаткою Товариства.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера).

4. Звіт правління товариства. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення

Звіт правління товариства ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2017 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити. Прийняли рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення

Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2017 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2017 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

8. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік

Проект рішення

Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 24465 тис.грн.

30% від чистого прибутку це 7 339 500 грн, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році направити на виплату дивідендів.

70% від чистого прибутку це 17 125 500 грн, отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році направити на поповнення резервного капіталу.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік

Проект рішення

Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 4,41 грн.

30% що припадатиме на 1 акцію становить 1,32 грн, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити виконавчому органу ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» та чинним законодавством.

10. Визначення основних напрямів діяльності товариства у 2018 році.

Проект рішення

Погодити визначені основні напрями діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” на 2018 рік.

11. Зміна колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (правління) на одноосібний (генеральний директор).

Проект рішення

Змінити колегіальний виконавчий орган ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” (правління) на одноосібний (генеральний директор). Новому складу наглядовій ради не пізніше наступного дня з моменту складення протоколу загальних зборів акціонерів припинити повноваження голови правління та членів правління. Одночасно прийняти рішення про призначення генерального директора, як одноосібного виконавчого органу. Разом з тим призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора у разі його відсутності.

12. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової редакції.

Проект рішення

У зв’язку з прийняттям рішення дійсними загальними зборами акціонерів про заміну колегіального виконавчого органу на одноосібний та приведенням у відповідність статуту до чинної редакції закона України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» шляхом викладення статуту в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» підписати статут в новій редакції, здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» не пізніше 01 вересня 2018 року.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року (з дати прийняття даного рішення Зборами від 13.04.2018 року), а саме: договорів поставки щебеневої продукції, договорів про надання послуг, договорів підряду, договорів про спільну діяльність. Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 118 млн. грн. Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного рішення Зборами від 13.04.2018 року, визначати умови правочинів, приймати усі рішення щодо укладання та підписання вище зазначених значних правочинів.

14. Затвердження змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Проект рішення

Затвердити та внести зміни до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради:

1. Кучкін Сергій Петрович

2. Янголенко Василь Васильович

3. Вітюк Володимир Іванович

4. Зубарєва Катерина Олегівна

5. Томашевська Світлана Всеволодівна

Обраних рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» (Протокол № 1/2017 від 11 квітня 2017 року).

16. Обрання членів Наглядової ради товариства

При кумулятивному голосуванні Закон « Про акціонерні товариства» не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмір їх винагороди.

Уповноважити Генерального директора «ПАТ «Гайворонський спецкар’єр», на підписання вказаного договору від імені ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».

тис.грн

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	134332	109567
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17293	14961
Запаси	17322	13483
Сумарна дебіторська заборгованість	3572	4372
Гроші та їх еквіваленти	61269	42568
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	118370	100386
Власний капітал	119902	101918
Зареєстрований статутний капітал	300	300
Поточні зобов`язання і забезпечення	14430	7649
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24665	13362
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	6000	6000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,11	2,23

Наглядова Рада ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

Повідомлення опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 від 06.03.2018 року.